موظف حكومي يتلقي حوالة بقيمة 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية والبنك المركزي يعلق

09 - 11 - 2016 اخبار محليه

أعلنت اليوم مؤسسة النقد، عن تجميد حسابا بنكيا لأحد الموظفين الحكوميين، بعد رصد حوالة بنكية على حسابه بنحو 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطه بعملية غسيل أموال.
وقالت مصادر وفقا لصحيفة “الوطن”، إنه تم إحالة الموظف للمباحث الإدارية التي حققت معه، وتم إثبات براءته، بعد أن اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت، وتم إطلاق سراحه، فيما لا يزال حسابه مجمداً لتتبع الحوالة المشبوهة ومعرفة مصدرها.
حيث انة قد اعلنت المصادر، إن ورود حوالة من خارج المملكة دون معرفة مصدرها تعتبر عملية غسيل أموال، لافتا إلى أن عصابات منظمة تتاجر في الأسلحة والمخدرات، تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للمملكة.

الكلمات الدلالية:

للاشتراك في واتساب الاكثر تداول ارسل كلمة اشتراك إلى الرقم ادناه

00966551350777

للإشتراك بقناة الاكثر تداول على تيليقرام اضغط هنا 


أخبار ذات صلة


اترك تعليقك