موظف حكومي يتلقي حوالة بقيمة 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية والبنك المركزي يعلق

أعلنت اليوم مؤسسة النقد، عن تجميد حسابا بنكيا لأحد الموظفين الحكوميين، بعد رصد حوالة بنكية على حسابه بنحو 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطه بعملية غسيل أموال.
وقالت مصادر وفقا لصحيفة “الوطن”، إنه تم إحالة الموظف للمباحث الإدارية التي حققت معه، وتم إثبات براءته، بعد أن اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت، وتم إطلاق سراحه، فيما لا يزال حسابه مجمداً لتتبع الحوالة المشبوهة ومعرفة مصدرها.
حيث انة قد اعلنت المصادر، إن ورود حوالة من خارج المملكة دون معرفة مصدرها تعتبر عملية غسيل أموال، لافتا إلى أن عصابات منظمة تتاجر في الأسلحة والمخدرات، تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للمملكة.

Please enter your comment!
Please enter your name here